غير مصنف

تغريم الفرع السويسري لـ “HSBC” لمساعدته العملاء على التهرب الضريبي

أحمـد الغــر

وافقت وحدة الخدمات الاستثمارية التابعة لمجموعة HSBC البريطانية في سويسرا، على دفع حوالي 294 مليون يورو (329 مليون دولار) لتسوية اتهامات جنائية بخصوص مساعدة عملاء البنك على التهرب من الضرائب.

وقد صرحت “فيلمين بيرت”، المتحدثة باسم مكتب الادعاء العام في بلجيكا، أن الاتفاق الأوليّ يعدّ أكبر تسوية لدعوى جنائية في بلجيكا، ومازال يحتاج إلى تصديق القاضي عليه خلال جلسة استماع ستعقد في سبتمبر المقبل.

يُذكر أن السلطات في بلجيكا وفرنسا، قد بدأت تحقيقًا موسعًا في ممارسات الفرع السويسري للبنك البريطاني، ومساعدته لبعض العملاء على التهرب من دفع ضرائب تُقدر بمئات الملايين من اليورو في بلجيكا.

لكن تغيرت الأحداث تماما، بعد أن قام موظف سابق في الفرع السويسري “هيرفي فالسياني” بسرقة تفاصيل حسابات العملاء من مكتب جنيف عام 2008م وقدمها لسلطات التحقيق.

وقد تم إغلاق التحقيقات في فرنسا بعد موافقة البنك على تسويتها مقابل 300 مليون يورو، لكن تم اتهام الفرع السويسري للبنك في بلجيكا بالتورط في عمليات تبييض أموال عام .2014م.

وقال ممثلو الادعاء العام في بروكسل في ذلك الوقت أنهم يشتبهون في قيام “HSBC” ببيع شركات مسجلة في بنما وجزر العذراء إلى بعض العملاء بهدف التهرب من الضرائب على هؤلاء العملاء.

وقال الادعاء إنه وافق على التسوية لكسب الوقت بعد رصد الجهود التي بذلتها مجموعة “HSBC” لتحسين مدى التزامها بالقواعد، ووقف تقديم بعض الخدمات المصرفية إلى بعض العملاء وكذلك إعلان رغبتها في دفع 400 ألف يورو مقدمًا.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى