في سابقة هي الأولى في تاريخ أمريكا.. الرئيس يعفو عن شركة!
ترجمة: مروة مقبول – في خطوة غير مسبوقة، قرر الرئيس دونالد ترامب استخدام صلاحيات العفو الرئاسي الكامل وغير المشروط لتشمل منصة لتداول العملات الرقمية، وأربعة أفراد مرتبطين بها. ويُعتبر هذا العفو الأول من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة، مما أثار الجدل حول تأثيره على القوانين الفيدرالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية.
وبحسب ما ذكرت صحيفة The Hill، كانت شركة BitMEX قد أُدينت سابقًا بانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال تشغيلها دون برنامج قانوني لمكافحة غسل الأموال، مما جعلها عرضة لاستغلال مالي واسع النطاق.
وفي يناير 2025، غُرِّمت الشركة بمبلغ 100 مليون دولار كعقوبة جنائية إلى جانب 130 مليون دولار كعقوبات مدنية. يُفترض أن العفو يُزيل هذه العقوبات الجنائية ويُلغي الجرائم الموجهة للشركة.
منذ تأسيسها، كانت BitMEX تستقبل العملاء دون الكشف عن هويتهم، مما جعلها وسيلة محتملة لمخططات غسل الأموال والتهرب من العقوبات. وعلى الرغم من تسجيلها خارج الولايات المتحدة، يُشكل العملاء الأمريكيون نسبة كبيرة من أعمالها، مما زاد من المخاطر القانونية.
قرار العفو أثار انتقادات واسعة، حيث وصفه الخبراء بأنه يعزز المخاوف من تغير حوافز الشركات للامتثال للقوانين الفيدرالية، وهو ما يمكن أن يؤثر على سلامة النظام المالي بشكل كبير. يأتي هذا في الوقت الذي يُروج فيه ترامب وشركته للعملات المشفرة عملات جديدة، مما يثير الشكوك حول دوافع هذا القرار.
ووفقًا لمذكرة صادرة عن وزارة العدل عام ١٩٩٩، تعتبر الشركات كيانات قانونية وهمية تم تأسيسها لتضخيم ثروة المساهمين. ومع ذلك، يُمكنها نظريًا ارتكاب جرائم وتوجيه اتهامات لها. وأوضحت أنه من “الفوائد العامة المهمة” لمقاضاة الشركات هي ردعها فيم يتعلق بالجرائم التي تنطوي على خطر كبير بالضرر العام”، مثل “الاحتيال المالي”.
وطالما انتقد ترامب العملات المشفرة ووصفها بأنها “عملة احتيال” في عام ٢٠٢١، لكنه أسس في نفس العام شركته الخاصة للعملات المشفرة “وورلد ليبرتي فاينانشال”. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة أنها ستطرح عملة جديدة (رابعة عملاتها)، والتي ستُعرف باسم “USD1”.
حتى الآن، أفادت التقارير أن شركات ترامب للعملات المشفرة باعت عملات بقيمة ٥٥٠ مليون دولار، حيث حصلت شركة مرتبطة بالرئيس على ٧٥٪ من المبيعات. هذا لا يشمل عملات “ميم كوينز” التي أطلقها هو وميلانيا ترامب قبل تنصيبه. اعتبارًا من 11 فبراير، انخفضت قيمة عملة “ميم كوينز” $TRUMP بشكل حاد، لكنها حققت 100 مليون دولار كرسوم يُقال إنها مستحقة لكيان مرتبط بترامب.
