اعتقال شقيق صهر ملك الأردن في أمريكا بتهمة التآمر والاحتيال المالي

وجهت السلطات الأمريكية اتهامات لأربعة رجال، من بينهم شقيق صهر عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، بالتآمر للقيام بتداولات داخلية على أسهم شركة استحوذت عليها إحدى الشركات العامة الكبرى في جنوب فلوريدا، وهي شركة MasTec.

وألقي القبض على فيديريكو نانيني (26 عامًا)، ووالده ماورو نانيني (63 عامًا)، واثنين من أصدقائه هما: أليخاندرو ثيرموتيس (26 عامًا)، وفرانشيسكو توناريلي (25 عاما)، يوم الجمعة الماضي، ووجهت إليهم اتهامات فيدرالية بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية و24 جريمة أخرى ذات صلة، حسبما ذكرت صحيفة ميامي هيرالد.

وأوضحت الصحيفة أن ثيرموتيس هو شقيق جميل، صهر ملك الأردن. الذي تزوج من ابنة الملك عبد الله، الأميرة إيمان، العام الماضي. ولم يستجب القصر الملكي الأردني لطلب التعليق.

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام الأميركي لمنطقة جنوب فلوريدا، فقد تشارك المتهمون الأربعة معلومات سرية مع دائرة قريبة من العائلة والأصدقاء، واستخدموها في شراء أسهم بسعر أقل، ثم تحقيق أرباح تقدر بمليون دولار بعد أن أصبحت المعلومات علنية.

كما أقامت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى مدنية موازية ضدهم في المحكمة الفيدرالية في ميامي. وظهر الأربعة لأول مرة أمام المحكمة يوم الجمعة.

وقالت السلطات الفيدرالية إن المخطط المزعوم بدأ في يونيو 2022 عندما بدأ عندما بدأ فيديريكو نانيني، الذي يعمل مستشارًا، في تقديم خدمات استشارية لشركة MasTec بشأن خطة لاستحواذها على شركة Infrastructure and Energy Alternatives المعروفة اختصارًا باسم IEA ومقرها إنديانا.

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” فإن شركة MasTec هي شركة هندسة وإنشاءات مقرها في كورال غابلز بولاية فلوريدا، والتي تقدم خدمات البنية التحتية لصناعات الطاقة والمرافق والاتصالات.

وبعد ذلك، بدأ فيديريكو نانيني في مشاركة المعلومات السرية مع والده، ماورو نانيني، وثيرموتيس، وهو صديق مقرب، وفقًا للائحة الاتهام.

وكان فيديريكو نانيني وثيرموتيس وتوناريلي قد التحقوا معًا بمدرسة غاليفر الإعدادية في باينكريست بولاية فلوريدا، وهي قرية في مقاطعة ميامي ديد.

ووفقا للائحة الاتهام فقد اشترى ماورو نانيني أسهمًا في شركة IEA في اليوم التالي لحصول ابنه على المعلومات المالية المتعلقة بالاستحواذ المقترح على شركة ماستيك، حسب لائحة الاتهام. كما نقل ثيرموتيس أيضًا المعلومات الداخلية حول الصفقة إلى توناريلي.

ومع تقدم عملية الاستحواذ على MasTec، واصل فيديريكو نانيني إطلاع والده وصديقه المقرب، ثيرموتيس، على تفاصيل الصفقة. وفي المقابل، واصل ثيرموتيس مشاركة المعلومات الداخلية مع توناريلي، وفقًا لما ذكره ممثلو الادعاء.

وفي وقت ما من يوليو/تموز 2022، عندما أصبح فيديريكو نانيني قلقًا بشأن عدم نجاح عملية الاستحواذ، باع ماورو نانيني أسهمه في شركة IEA، وفقًا للائحة الاتهام.

وعندما تلقى فيديريكو نانيني بيانات مالية سرية تشير إلى أن عملية الاستحواذ كانت مستمرة، أرسل رسالة نصية إلى ثيرموتيس، الذي رد عليه. وفي تلك المرحلة، بدأ ماورو نانيني في إعادة شراء حصته في أسهم شركة IEA، بحسب لائحة الاتهام.

وعندما تم الإعلان علنًا عن استحواذ شركة MasTec على IEA في 25 يوليو 2022، باع كل من ماورو نانيني وثيرموتيس وتونارلي أسهمهم وعقود خياراتهم في IEA لتحقيق ربح.

وتصل عقوبة الإدانة بالتآمر لارتكاب جرائم الاحتيال في الأوراق المالية إلى السجن لمدة 5 سنوات، في حين تصل عقوبة الإدانة بالتهم الـ 24 المرتبطة بالاحتيال في الأوراق المالية إلى عقوبة قصوى تتراوح بين 20 إلى 25 عامًا في السجن.