سرقة 5.6 مليار دولار من الأمريكيين في عمليات احتيال بالعملات المشفرة
خسر الأمريكيون 5.6 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال بالعملة المشفرة خلال العام الماضي 2023، وكان كبار السن هم الأكثر تضرراً، وفقًا لشبكة NBC News
وأظهر أول تقرير سنوي لمكتب التحقيقات الفيدرالي حول الاحتيال في العملات المشفرة، والذي نُشر يوم الاثنين، أن الأشخاص في الولايات المتحدة أبلغوا عن أكثر من 69 ألف شكوى العام الماضي قالوا فيها إنهم تعرضوا للاحتيال لإرسال العملات المشفرة إلى المجرمين، غالبًا باستخدام أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة المتوفرة بشكل شائع.
ووفقًا للتقرير فقد تقدم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر بأكثر من 16000 شكوى بشأن الاحتيال في العملات المشفرة، وأبلغوا عن خسارة أكثر من 1.6 مليار دولار، وهو رقم أكبر بكثير من أي فئة عمرية أخرى.
وكان لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا أقل عدد من الشكاوى، حيث بلغ مجموع الشكاوى 858 شكوى بإجمالي 15 مليون دولار تقريبًا.
وتتراوح عمليات الاحتيال المبلغ عنها بين الدعم الفني المزيف والابتزاز والمحتالين الذين ينتحلون صفة مسؤولين حكوميين.
وكانت الغالبية العظمى من الخسائر المبلغ عنها – ما يقرب من 4 مليارات دولار – نتيجة لعمليات احتيال استثمارية، وهي الفئة التي يستخدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي في المقام الأول للإشارة إلى ما يسمى بعمليات ذبح الخنازير. وهذا يمثل زيادة بنسبة 53٪ عن الخسائر البالغة 2.57 مليار دولار المبلغ عنها في عام 2022.
وتتضمن عمليات الاحتيال المتعلقة بـ”ذبح الخنازير” عادةً قيام المحتال بالعثور على الضحية والاتصال بها من خلال تطبيق مراسلة أو خدمة مواعدة أو منصة وسائط اجتماعية، ثم يحاولون تكوين علاقة غالبًا ما تكون رومانسية مع ضحيتهم قبل إغرائهم في النهاية لاستثمار المزيد والمزيد من مدخراته في منصة استثمار وهمية للعملات المشفرة.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في التقرير: “تقدم هذه المخططات للأفراد عوائد كبيرة مع وعد بمخاطر ضئيلة. وعلى مر السنين، أدى الترويج الواسع النطاق للعملات المشفرة كأداة استثمارية، إلى جانب عقلية مرتبطة بـ”الخوف من تفويت الفرصة”، إلى إتاحة الفرص للمجرمين لاستهداف المستهلكين والمستثمرين الأفراد – وخاصة أولئك الذين يسعون إلى الربح من الاستثمار ولكنهم غير ملمين بالتكنولوجيا والمخاطر المصاحبة لها”.
وقال متحدث باسم شركة Chainalysis، وهي شركة متخصصة في تتبع مدفوعات العملات المشفرة، لشبكة NBC News إن عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير كانت إلى حد بعيد الشكل الأكثر ربحية للاحتيال الإلكتروني في العام الماضي، حيث بلغ متوسط السرقة ما يقرب من 5000 دولار لكل ضحية.
وقالت إيمي نوفزيجر، مديرة دعم ضحايا الاحتيال في منظمة AARP، لشبكة NBC News إن المحتالين يستهدفون كبار السن لأنهم غالبًا ما يمتلكون ثروة أكبر ولأنهم قد يكونون أقل دراية بالتقنيات الأحدث مثل العملات المشفرة.
وأضافت: “في حين أن الخسائر البالغة 5.6 مليار دولار تعتبر كبيرة، إلا أن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير بسبب الحالات غير المبلغ عنها”.
ووجد التقرير أن غالبية الضحايا الذين أفادوا بأنهم استخدموا كشكًا للعملات المشفرة، أو “ماكينة صراف آلي للبيتكوين”، أثناء تعرضهم للاحتيال – 26767 من أصل 4475 – كانوا فوق سن الستين، مما يشير إلى أن معظمهم من كبار السن هم الذين واجهوا صعوبة في استخدام بورصة العملات المشفرة أثناء تعرضهم للاحتيال.
وأكشاك العملات المشفرة هي آلات عامة تسمح لأي شخص بإيداع النقود مقابل عملة البيتكوين أو أنواع أخرى من العملات المشفرة. وقالت نوفزيجر إن هذه الأكشاك تجعل من السهل بشكل خاص على المحتالين إغراء الضحايا الذين لا يعرفون كيفية عمل هذه التكنولوجيا لإرسال الأموال إليهم. وأضافت أن المجرمين غالبًا ما يرسلون للضحايا رمز الاستجابة السريعة لمسحه ضوئيًا ويطلبون منهم وضع النقود في الآلة.
ومن النادر أن تعتقل أجهزة إنفاذ القانون الغربية مرتكبي مثل هذه الاحتيالات. في العام الماضي، وجد تقرير للأمم المتحدة أن عمليات ذبح الخنازير غالبًا ما يديرها ضحايا الاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا.
ومع ذلك، في ديسمبر، ألقى المدعون الفيدراليون القبض على أربعة رجال، ثلاثة في جنوب كاليفورنيا وواحد في شيكاغو، بتهمة سرقة أكثر من 80 مليون دولار في عملية ذبح الخنازير.
