عمليات احتيال تستهدف المهاجرين بعملات مشفرة تزيد قيمتها عن مليار دولار

رفعت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد شركتين للعملات المشفرة ومروجيهما، قائلة إنهما احتالتا على مئات الآلاف من الضحايا، وحصلتا على أكثر من مليار دولار من خلال استغلال المعتقد الديني لأشخاص من هايتي وغيرهم من المهاجرين، وفقًا لوكالة “رويترز“.

وفي دعوى قضائية تم رفعها، اليوم الخميس، أمام محكمة ولاية في مانهاتن، قالت جيمس إن المستثمرين الذين أغرتهم وعود الأرباح الأسبوعية أرسلوا لشركة NovaTech Ltd أكثر من مليار دولار على مدى ما يقرب من 4 سنوات قبل انهيارها في مايو 2023، ومع ذلك تم استخدام 26 مليون دولار فقط للتداول.

وقالت أيضًا إن شركة AWS Mining Pty Ltd ادعت كذبًا قبل أكثر من عامين من انهيارها في عام 2019 أنها يمكن أن تضاعف أموال المستثمرين ثلاث مرات في غضون 15 شهرًا عن طريق التعدين، حيث تتحقق أجهزة الكمبيوتر من معاملات العملة المشفرة وتولد عملة مشفرة جديدة.

ويُزعم أن الضحايا تم استهدافهم من خلال مجموعات الصلاة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وواتساب، وأحياناً باللغة الكريولية.

ومن بين المتهمين الـ 12، سينثيا وإيدي بيتيون، المؤسسان المشاركان لشركة NovaTech، وهما زوجان يُزعم أنهما يعيشان الآن في بنما.

وقالت جيمس إن سينثيا بيتيون وصفت نفسها بأنها “الرئيس التنفيذي” وأخبرت المستثمرين أن NovaTech هي رؤية الله، لكنها أطلقت على نفسها اسم “Zookeeper” بشكل خاص، وقللت من شأن مستثمريها ووصفتهم بأنهم “طائفة” حيث “يتفقون فقط مع كل ما تقوله”.

لم تكن معلومات الاتصال الخاصة بـ Petions و NovaTech AWS ومحاميهم متاحة على الفور.

وقالت جيمس إن عمليتي الاحتيال كانتا عبارة عن مخططات هرمية، حيث تدفع الشركات مكافآت لتوظيف مستثمرين جدد. وقالت إن NovaTech كانت أيضًا مخطط بونزي، حيث حصل المستثمرون الأكبر سنًا على “أرباح” ومكافآت من ودائع المستثمرين الجدد.

وأضافت جيمس في بيان: “استهدفت شركات العملات المشفرة هذه المجتمعات المهاجرة والدينية بوعود بالحرية المالية، لكنها بدلاً من ذلك سرقت أموالهم واستنزفت مدخراتهم”. وتابعت قائلة: “إننا نشهد المخاطر الحقيقية لمنصات العملات المشفرة غير الخاضعة للتنظيم بمخططات كهذه”. وتطالب الدعوى بتعويض الضحايا والأضرار المدنية وحظر صناعة الأوراق المالية.