قال المدعي العام في نيويورك إن الرئيس السابق دونالد ترامب والأشخاص الذين يعملون معه قاموا بتضخيم صافي ثروته بشكل احتيالي بما يتراوح بين 812 مليون دولار إلى 2.2 مليار دولار كل عام منذ عام 2011، وفقًا لما نشره موقع “Axios“.
قدم مكتب المدعي العام دعاوى احتيال ضد ترامب من قبل، لكن الإيداعات تضمنت تقديرات جديدة للمبلغ الإجمالي الذي أخطأ فيه ترامب والمتهمون الآخرون في القضية في تقدير بعض الأصول، بالإضافة إلى صافي ثروته الإجمالية.
ومن بين المتهمين في الدعوى ترامب وابنيه جونيور وإريك ترامب، وشركته؛ منظمة ترامب، لكن محكمة الاستئناف أبعدت إيفانكا ترامب، التي كانت متضمنة في الأصل في الدعوى، وذلك في شهر يونيو.
ظهرت هذه الادعاءات في المذكرات التي تطلب من قاضي الولاية إصدار حكم جزئي في القضية المدنية قبل المحاكمة المقرر أن تبدأ في 2 أكتوبر.
وورد في الطلب: “استنادًا إلى أدلة لا جدال فيها، لا يلزم إجراء محاكمة للمحكمة لتحديد أن المدعى عليهم قدموا قيم أصول مضخمة بشكل صارخ وبشكل متكرر في المعاملات التجارية للاحتيال على البنوك وشركات التأمين”.
ولا تطلب الدعوى مزاعم أخرى في القضية، مثل الاتهامات بإصدار بيانات مالية كاذبة وتزوير سجلات، والتي سيتم الاستماع إليها في المحاكمة، يأتي ذلك فيما قدّم محامو ترامب والمتهمين الآخرين طلبهم الخاص، سعيًا لرفض القضية، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز“.
ينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات، وأخبر المدعي العام في شهادته في أبريل أنه يجب أن تسقط الدعوى القضائية المرفوعة ضده، وقال إن التزاماته الرئاسية تعني أنه لم يعد السلطة النهائية لاتخاذ القرار في منظمة ترامب، وفقًا لنص كتابه.
العديد من الأصول المبالغ في تقدير قيمتها كانت ممتلكات يملكها ترامب، وكانت قيمتها مضخمة بشكل كبير، كما تزعم الوثائق، وقد شملت هذه الأصول؛ الشقة الثلاثية للرئيس السابق في برج ترامب، ومنتجع مار أيه لاغو الخاص به، وملعب الجولف الخاص به في أبردين، اسكتلندا.
وجاء في المذكرة أن المدعى عليهم قدموا قيم أصول مضخمة بشكل كبير ومادي في البيانات المالية السنوية، والتي تم استخدامها للاحتيال على البنوك وشركات التأمين والحصول على شروط قرض أو تأمين أكثر ملاءمة.
في أحد الحسابات الخاطئة، زعم مسؤولو نيويورك أن قيمة إحدى الوحدات السكنية تم تحديدها عن طريق تضخيم حجمها بشكل خاطئ إلى 30 ألف قدم مربع، في حين أنها في الواقع تبلغ حوالي 11 ألف قدم مربع.
“ونتيجة لهذا الخطأ وحده، تضخمت قيمتها المنعكسة في بيان الحالة المالية من عام 2012 حتى عام 2016 بنحو 100 إلى 200 مليون دولار”، كما جاء في التسجيل.
كانت ملفات المحكمة جزءًا من طلب مكتب المدعي العام لولاية نيويورك من المحكمة للرد على ما إذا كانت البيانات المالية لترامب مزورة وما إذا كان المدعى عليهم استخدموها بشكل متكرر في المعاملات التجارية.
قضية الاحتيال في نيويورك هي مجرد واحدة من العديد من المآزق القانونية التي تواجه ترامب، والتي جعلها محورًا لحملته الرئاسية لعام 2024، حيث يحاول قلب الاتهامات ضده إلى نقاط قوة يعتمد عليها للترويج لأفكاره.