كشفت وزارة العدل (DOJ) عن مجموعة واسعة من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية المزعومة، والتي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار من المساعدات الفيدرالية الخاصة بجائحة كورونا، حسبما أعلنت الوزارة في بيان.

رداً على ذلك، قالت الوزارة إنها عيّنت على الفور محققًا جديدًا مكلفًا بالتحقيق في عمليات الاحتيال المزعومة، وفقًا لما نشرته صحيفة “The Hill“.

وقالت وزارة العدل إن “كيفن تشامبرز، الذي انضم إلى الوكالة كنائب مساعد للمدعي العام، يخطط للتركيز على المؤسسات الإجرامية واسعة النطاق والفاعلين الأجانب الذين يسعون إلى الربح على حساب الشعب الأمريكي”.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تعهد الرئيس جو بايدن خلال خطاب حالة الاتحاد بـ “ملاحقة المجرمين الذين سرقوا المليارات من أموال الإغاثة المخصصة للشركات الصغيرة والملايين من الأمريكيين”.

قالت وزارة العدل إن الأولوية القصوى لتشامبرز ستكون إنشاء فرق تحقيق تعمل على كشف عمليات الاحتيال، والتي قال البيت الأبيض إن فرق التحقيق ستستخدم أحدث أدوات تحليل البيانات لربط النقاط المتعلقة بسرقة الهوية وغيرها من مخططات الاحتيال المعقدة التي تم ارتكابها عبر الولايات.

خلال العامين الماضيين، ضخ الكونجرس ما يقرب من 6 تريليونات دولار من أموال دافعي الضرائب في الاقتصاد في محاولة لدعم العائلات والشركات المتضررة بسبب الوباء، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية، حيث كان هذا التدفق الهائل للنقد هدفًا رئيسيًا للاحتيال.

حققت وزارة العدل واتهمت مئات الأفراد بتهمة مخططات الاحتيال، بما في ذلك القضايا والتحقيقات المتعلقة ببرنامج قرض كارثة الأضرار الاقتصادية، وبرامج التأمين ضد البطالة، وكذلك عمليات الاحتيال في مجال الرعاية الصحية.

Justice Department Announces Director for COVID-19 Fraud Enforcement

Criminal and Civil Enforcement Actions Alleging Fraud Related to Over $7 Billion in Pandemic Reliefhttps://t.co/l33lIjOi8r pic.twitter.com/fS0QzE9TNg

— Justice Department (@TheJusticeDept) March 10, 2022

تتضمن بعض الحالات الحصول على قروض لشركات غير موجودة واستخدام الأموال للسيارات الرياضية والمجوهرات وإدخال تحسينات على المنازل، ووصل الأمر إلى شراء بطاقات بوكيمون، مثلما حدث في حالة واحدة.

وقالت الوزارة إن قضايا أخرى تتعلق بسرقة الهوية والاحتيال للحصول على مساعدات البطالة وقعت بعدما تمت سرقة هويات بعض نزلاء السجون، وحتى الآن وجهت الوزارة الاتهامات إلى أكثر من 1000 متهم بخسائر مزعومة تجاوزت 1.1 مليار دولار، وصادرت أكثر من مليار دولار وأطلقت تحقيقات مدنية مع أكثر من 1800 فرد وكيان بتهمة الاحتيال المزعوم فيما يتعلق بقروض تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار.

قال المدعي العام، ميريك غارلاند، في بيان: “تظل وزارة العدل ملتزمة باستخدام كل أداة متاحة، بما في ذلك الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية، لمكافحة ومنع الاحتيال المرتبط بكورونا”.

وأضاف غارلاند: “سنواصل محاسبة أولئك الذين يسعون إلى استغلال الوباء لتحقيق مكاسب شخصية، وحماية السكان المعرضين للخطر، وحماية نزاهة البرامج الممولة من دافعي الضرائب”.